Gescartera
La Armada niega que retirara su dinero de Gescartera tras recibir "información externa"
El Consejo Directivo del Servicio de Seguridad Social de la Armada decidió no continuar con las inversiones en Gescartera a partir del pasado 26 de enero. Según la Armada, "el Consejo Directivo siguió sus propios criterios de gestión y no recibió ninguna información externa que aconsejase la desvinculación del Servicio de Seguridad Social de la Armada con la citada agencia de valores".
El máximo accionista de Gescartera derrochó fondos de los clientes en sus gastos personales
El máximo accionista de Gescartera, Antonio Camacho, actualmente en prisión, utilizó una parte del dinero invertido por sus clientes en adquirir artículos de lujo para su disfrute personal, entre ellos un coche marca Jaguar, según declaró este lunes ante la juez Teresa Palacios una de las contables de la agencia. Fuentes de la investigación han asegurado que esta testigo reconoció haber entregado a Camacho cheques al portador con fondos de los clientes.
Valiente comparecerá en el Congreso para explicar la actuación de la CNMV en el caso Gescartera
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comparecerá el próximo jueves a petición propia ante la comisión de Economía del Congreso para explicar la actuación de este organismo en el caso Gescartera. La presencia de Pilar Valiente en la cámara baja también había sido solicitada por el Partido Popular y el Partido Socialista.
El Ministerio de Defensa depositó fondos en Gescartera a través de la Seguridad Social de la Armada
El Ministerio de Defensa también invirtió fondos en Gescartera, según informa en su edición del lunes el periódico navarro “Diario de Noticias”. Tal y como consta en la documentación presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Defensa depositó fondos en una de las sociedades del grupo Gescartera a través del Servicio de la Seguridad Social de la Armada.
La juez Palacios interroga como testigos a los empleados de Gescartera
La juez de la Audiencia Nacional que instruye el "caso Gescartera", Teresa Palacios, tomará este lunes declaración, como testigos, a varios empleados de la agencia de valores, que ha podido causar un quebranto patrimonial de 18.000 millones de pesetas a unos 2.000 clientes. Asimismo, se incorpora al caso el fiscal anticorrupción Luis López Sanz, quien se había ocupado del "caso Banesto", y que en los primeros días de la instrucción de la causa fue sustituido por Salvador Viada.
Investigan a petición del Ministerio de Economía a la empresa que auditó las cuentas de Gescartera
El Ministerio de Economía ha pedido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que investigue la auditoría que hizo la firma Deloitte and Touch a las cuentas de Gescartera del año pasado, en la que no detectó ninguna irregularidad. Deloitte and Touch no encontró salvedad alguna en la contabilidad de la agencia, cuando ésta ya había comenzado a desviar el dinero de los clientes.
La CNMV no hizo pública la multa que impuso a Gescartera en 1999 cuando Ramallo era vicepresidente
La CNMV sancionó en 1999 a a la sociedad Gescartera antes de convertirse en agencia de valores con siete millones de pesetas y a sus apoderados, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, con dos, “por resistencia a la acción inspectora”, según publica el diario “El País”. La sanción, que por causas que se desconocen no se hizo pública, fue impuesta cuando Luis Ramallo, que posteriormente gestionó la venta de Gescartera, era vicepresidente del organismo.
Luis Ramallo actuó como notario para Gescartera Holding
El que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y diputado por el PP, Luis Ramallo, actuó como notario para Gescartera, según informó este jueves la cadena SER. Además, el cantante Jaime Morey afirmó, en su declaración ante la juez de la Audiencia Nacional, que Ramallo le propuso ponerle en relación con unos inversores interesados en la compra de la sociedad que presidía.
El captador de fondos para Gescartera, Aníbal Sardón, en libertad vigilada
El gestor que captó 1.500 millones de pesetas de la Mutualidad del Cuerpo Nacional de Policía para su inversión en Gescartera, Aníbal Sardón, deberá comparecer diariamente en el juzgado por orden de la juez Palacios. Por otra parte, el ex cantante Jaime Morey, que admitió haber sido director general de Gescartera, quedó en libertad junto con su hija Laura, novia del principal accionista de la sociedad, Antonio Rafael Camacho, en prisión desde la semana pasada.