L D (Agencias) Según informó en rueda de prensa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández, se han efectuado 28 registros en diversas sociedades y domicilios andaluces, madrileños, canarios, aragoneses, catalanes, valencianos, asturianos, castellano manchegos y vascos. Ha destacado, además, que entre los detenidos figura uno de los considerados cerebro de la organización de tramas de fraude en la Unión Europea.
La organziación desarticulada es la trama más importante de fraude de IVA detectada nunca en España. La operación, que continua abierta y que tiene decretado el secreto de sumario, ha servido para detener a más de 45 personas y registrar una treintena de inmuebles en ocho comunidades autónomas diferentes.
El fraude detectado es superior a los 400 millones de IVA y las infractoras son empresas relacionadas con los elementos informáticos y la telefonía móvil, según anunció este pasado jueves por la tarde el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, en Lérida, que se encontraba en unas jornadas del Círculo de Economía. Los delitos imputados son fraude fiscal, blanqueo de capitales y posiblemente falsedad documental.