L D (Europa Press) Fuentes judiciales no descartaron que en la operación que sigue abierta se terminen produciendo imputaciones por delito de corrupción de funcionarios públicos. Los cinco arrestados a los que el juez dejó en libertad continúan imputados en la causa, con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio y tienen prohibido abandonar el país.
El juez central de instrucción numero 5, tras concluir los interrogatorios de los arrestados pasadas las 2 de la madrugada, ordenó la busca y captura internacional de otras 5 personas implicadas en los hechos, a petición del fiscal anticorrupción David Martínez Madero. Dos de los trece detenidos que se produjeron en la operación fueron puestos en libertad por la Policía sin necesidad de ser puestos a disposición judicial.
Extorsión, blanqueo de capitales y tráfico de obras de arte
Los principales encausados son tres ciudadanos ucranianos, uno de ellos con un gran poder en su país, que se sospecha son los dirigentes de una organización dedicada al blanqueo de capitales para lo que disponían de cuentas en Andorra. Los tres contaban con permiso de residencia y trabajo en España, pero no ejercían ninguna actividad conocida.
Entre los tres ciudadanos españoles llevados a prisión se encuentra el presidente del club de fútbol Reus Deportiu, Antonio Alonso, considerado dirigente de la organización, la persona que montó la estructura en España para blanquear el dinero de los ucranianos, así como quien puso en contacto a todas las personas que participaban en la red. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que Alonso al parecer pasó un periodo económico delicado en su negocio como marmolista, del que remontó espectacularmente.
Los otros dos españoles son el asesor financiero del grupo y un conocido financiero de Barcelona que participó en al menos una de las operaciones ilícitas de blanqueo. Las mismas fuentes destacaron que por primera vez se ha producido un registro en un bufete de abogados de Andorra, en el que participaron miembros de la Guardia Civil española. En el principado se han bloqueado 10 millones de euros presuntamente relacionados con la operación "Mármol Rojo" y se ha intervenido la casa de uno de los implicados valorada en 2 millones. Además, se siguen buscando cuentas en Andorra presuntamente relacionadas con el caso.
Asimismo, en el despacho del presidente del Reus Deportiu se han encontrado obras de arte que se han precintado y se procederá a su valoración. Entre ellas hay un Miró, Un Casal y un Fotuny.
Los arrestados blanqueaban el dinero operando en el sector inmobiliario mediante la compra de terrenos y de construcción de edificios y hoteles. La operación policial se ha producido cuando intentaban introducirse en el terreno de la explotación hotelera, ya que el sector servicios permite desarrollar las actividades de blanqueo con mayor facilidad.
Los integrantes de esta organización disponían de cuentas bancarias en las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes y cometían asesinatos, sobornos y extorsiones en diversos países del Este.