L D (Europa Press) En el comunicado se explica que investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial detuvieron al director bancario en su domicilio, situado en la urbanización La Alcaidesa, en los términos municipales de la Concepción y San Roque(Cádiz). Se da la circunstancia que esta urbanización es una de las 251 fincas inmobiliarias intervenidas judicialmente en la primera fase de la operación.
El detenido era actualmente el director de una agencia bancaria de Gibraltar y con anterioridad lo había sido de otra situada en la localidad de Marbella. Presuntamente es la persona que canalizaba el dinero ruso que recibido a través de Holanda tuvo como destino final la Costa del Sol.