Hervé Falciani
Hervé Falciani (Montecarlo, Mónaco, 1972) es un ingeniero de sistemas italo-francés que en 2009 robó a la filial suiza del banco HSBC en el que trabajaba información sobre cuentas de más de 130.000 clientes que, según él, serían presuntamente evasores fiscales. Esa información se conoce como lista Falciani.
El tándem Garzón-Delgado también intervino en el caso Falciani
El juez inhabilitado ejerce como abogado defensor del informático mientras que la ahora ministra fue la fiscal que se opuso a la entrega.
La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez la extradición de Falciani a Suiza
La Sala sostiene que los hechos son cosa juzgada e insiste en que el “espionaje financiero agravado” no tiene equivalente en nuestro Código Penal.
Falciani, agradecido, espera que la AN deniegue de nuevo la extradición a Suiza
La Fiscalía se opone a la entrega del informático franco italiano condenado por el robo de datos bancarios.
Para que te fíes de Montoro
Esta es la imagen que tienen de nuestro país en el extranjero. Un país que da preferencia a sus normas tributarias sobre las constitucionales.
El juez deja en libertad a Falciani
Dieter Brandau comenta otras noticias de actualidad como la puesta en libertad de Falciani o la reunión de Mariano Rajoy con las Kellys.
La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Falciani
El juez ha desestimando la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía contra el informático condenado en Suiza.
La Policía detiene ahora a Falciani en virtud de una orden de las autoridades suizas
En Suiza están ahora las fugadas Anna Gabriel y Marta Rovira. Falciani estaba en España desde hace años y ya fue detenido en 2012.
Santander defiende que cumplió la normativa cuando operó como banco corresponsal de HSBC
La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo.
Investigan a siete directivos del Santander por presunto blanqueo
De la Mata los ha citado en el marco de las investigaciones sobre la lista Falciani.