Fiscalía Anticorrupción
Pumpido pedirá que la operación Cacería siga en manos de Anticorrupción
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pedirá a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia que la operación Cacería continúa en manos de la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, las fiscalías de los TSJ de Madrid y Valencia no asumirán la investigación.
Hacienda envía a Anticorrupción datos de 198 españoles con cuentas en Liechtenstein
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal.
El Supremo anula la compraventa de terrenos en una playa de Tenerife por el alcalde Miguel Zerolo (CC)
El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de parcelas colindantes a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, en 2001, por considerar que el Ayuntamiento y el promotor, pactaron ilegalmente el precio. La operación es investigada, además, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado escrito de acusación, entre otros, contra el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria. El candidato socialista a la Presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, opinó este sábado que la sentencia "más contundente" será la del voto de los ciudadanos, el próximo 27-M. El PSOE ha pedido la dimisión del alcalde.
El ex líder del PSOE en Ibiza señala a Blanco como el hombre de Ferraz que autorizó el cobro de comisiones
El escándalo en Ibiza ya ha salpicado a la dirección nacional del PSOE. La segunda entrega de El Mundo sobre este nuevo caso de corrupción, con la difusión de unas conversaciones del que fuera líder de los socialistas ibicencos hasta octubre, apunta directamente a José Blanco. El ex secretario general insular explica en su conversación con una compañera del partido que fue el propio Blanco el que autorizó el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de las obras de reforma del centro histórico. De madrugada, el número dos del PSOE en Ferraz ha anunciado, vía comunicado, que emprenderá acciones judiciales contra los responsables de esta información que califica, a la vez, de "montaje" y "venganza". ESCUCHE DENTRO LAS NUEVAS GRABACIONES SOBRE EL ESCÁNDALO.
Anticorrupción investiga a Intervida por el desvío de 45 millones de euros del apadrinamiento de niños
La Fiscalía Anticorrupción investiga si los gestores de la Fundación Intervida han desviado millones de dólares procedentes del apadrinamiento de niños hacia la constitución de empresas que no tienen que ver con los fines de la ONG. Según ha informado la cadena Ser, la investigación se desarrolla en España, Perú y Guatemala. Al parecer, de 1999 a 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento", más de 45 millones de euros que habrían sido transmitidos a otras sociedades. La Fundación Intervida cuenta con cerca de 400.000 socios y obtiene la mayor parte de sus recursos de los apadrinamientos, una actividad que el pasado año le reportó 88 millones de euros.
Detienen a otro alcalde del PP en Canarias a tres meses de que López Aguilar se mida como candidato
La Policía ha detenido este martes al alcalde de Mogán (Gran Canaria), Francisco González, y a la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, ambos del Partido Popular, según han confirmado a LIBERTAD DIGITAL fuentes de esta organización política en las Islas. La orden judicial de detención se produce a instancias del fiscal anticorrupción en Las Palmas, Luis del Río, un significado miembro del sector progresista cuyo nombramiento fue objeto, en su día, de un dictamen en contra del Consejo Fiscal. González es el segundo alcalde del PP detenido por actuaciones del fiscal patrocinado por Conde Pumpido, en un bastión popular donde el próximo mes de mayo se tendrá que medir como candidato del PSOE el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
Juan Antonio Roca dice que la Junta de Andalucía conocía los convenios urbanísticos
Se encuentra en prisión preventiva por el caso Malaya, compareció en calidad de imputado tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El Banco Espíritu Santo considera "desproporcionada" la intervención de Garzón en sus cuentas
El banco portugués Espíritu Santo (BES) arremete este sábado contra la actuación judicial llevada a cabo por Baltasar Garzón en la Operación Suéter llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción que ordenó congelar unos 1.500 millones de euros en cuentas opacas por un presunto caso de blanqueo de capitales tras registrar las sedes del BES, BNP Paribas, la aseguradora Cahispa y la sociedad Cartera Meridional. "Consideramos que las actuaciones llevadas a cabo el 2 de noviembre, fueron desproporcionadas y causaron una innecesaria confusión en la opinión pública", han declarado a El Economista fuentes del BES cuya dirección no sale de su asombro ante el proceder de las autoridades.
Anticorrupción ordena el bloqueo de más de 1.500 millones tras los registros de BNP y Espírito Santo
La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear cuentas que podrían superar los 1.500 millones de euros, dentro de la investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. La Guardia Civil ha efectuado registros en las sedes del Banco Espírito Santo y BNP-Paribas, entre otras sociedades. Ambas entidades han señalado a algunos de sus clientes como el objetivo de los registros.