(Libertad Digital) Según fuentes policiales, citadas por la agencia Efe, en esta operación, en la que el dinero blanqueado podría superar los 250 millones de euros, se detectaron importantes flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal masiva con origen en la compañía petrolera rusa Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España.
Todos los medios de información rusos han abierto sus informativos contando los posibles vínculos de Yukos con la red de blanqueo de dinero desarticulada por la policía española en Marbella y el portavoz de Yukos, Aleksandr Shadrin, ha desmentido a través de la emisora Eco de Moscú, que la petrolera rusa esté implicada en esta operación. ”Lo único que queda es escarbar en Marte por si también allí no hemos blanqueado algo", ha afirmado.
Sin embargo, según fuentes del Ministerio del Interior español, citadas por el diario El Mundo, las autoridades judiciales y policiales rusas están en contacto permanente con sus homólogos españoles y holandeses para determinar el alcance de las dimensiones de esta operación contra el blanqueo de dinero, que continúa abierta en las provincias de Málaga, Cádiz, Alicante y Almería. A pesar del desmentido de los dirigentes de Yukos, la Policía Nacional ha destacado la colaboración de la Fiscalía General de Rusia en el marco de esta operación, por lo que, según fuentes judiciales, queda en entredicho la versión ofrecida por los portavoces de la empresa petrolera.
Yukos se convirtió en la primera petrolera rusa y la tercera del mundo en abril de 2003, lo que convirtió a su entonces presidente, Mijail Jodorkovski, en una de las personas más ricas de Rusia. Posteriormente, en julio de 2004, la Fiscalía General de Rusia inculpó a Jodorkovski por estafa a gran escala y evasión fiscal, después de que sus ambiciones políticas desatasen la ira del Kremlin. El presidente de Yukos fue encarcelado y tuvo que abandonar la presidencia de la empresa que fundó. Su empresa fue subastada y el Gobierno ruso se hizo con ella de una forma un tanto irregular.
La trama de Marbella: "Del Valle Abogados"
Según la Policía, el centro de la trama era un despacho de abogados marbellí, "Del Valle Abogados", que mantenía conexiones con "numerosos sujetos" implicados en España y el extranjero en actividades delictivas graves como el tráfico ilícito de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, "ajustes de cuentas", estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles, entre otras.
La operación se saldó con 40 detenidos, entre ellos tres notarios (que han quedado en libertad bajo fianza de 50.000 euros) y cinco abogados. Quince de los arrestados trabajaban en el referido bufete de Marbella y tres en la oficina de la misma empresa en el núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara. Durante los registros, la Policía también se incautó de abundante documentación que todavía está siendo investigada.
La operación se saldó con 40 detenidos, entre ellos tres notarios (que han quedado en libertad bajo fianza de 50.000 euros) y cinco abogados. Quince de los arrestados trabajaban en el referido bufete de Marbella y tres en la oficina de la misma empresa en el núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara. Durante los registros, la Policía también se incautó de abundante documentación que todavía está siendo investigada.
La investigación bloqueó fondos en cuentas bancarias de decenas de millones de euros. Entre los numerosos y valiosos efectos intervenidos destacan 251 fincas inmobiliarias a lo largo de la Costa del Sol. También se decomisaron dos aeronaves estacionadas en el Aeropuerto de Málaga, una embarcación atracada en Puerto Banús (Marbella) y 42 vehículos de alta gama como Rolls Royce, Ferrari, Porsche o Mercedes.