El magistrado instructor del denominado ‘caso Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, pretende recuperar los fondos desviados por la rama exterior de la trama corrupta que lidera Francisco Correa. Para ello, ha solicitado la colaboración judicial a aquellos lugares donde existen indicios de que se han desviado fondos.
Pedreira ha ordenado “en los últimos días” la práctica de quince comisiones rogatorias a diferentes países (entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá) con el objeto de averiguar la situación y el destino del dinero supuestamente desviado por la trama de Correa fuera del territorio español.
Según han señalado fuentes jurídicas, “la investigación ha depositado su confianza en la posibilidad de que las citadas diligencias permitan localizar y recuperar el capital evadido”. Para ello, la Justicia madrileña pedirá la colaboración de las autoridades de los paraísos fiscales.
Fuentes jurídicas han señalado que la investigación de los fondos desviados a paraísos fiscales por la trama de corrupción se ha intensificado desde que el pasado mes de mayo agentes del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional detuvieron en Barajas a Arturo Gianfranco Fasana.
Fasana, alias "Zafa", de nacionalidad suiza, es quien supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
La colaboración de las autoridades de los diferentes paraísos fiscales, en los términos solicitados, “supondría un importante precedente que marcaría el curso de éste y de futuros procedimientos”, ha subrayado el instructor.
Por otro lado, Pedreira ha prorrogado el secreto de las actuaciones hasta la primera semana de septiembre con el objeto de “esclarecer los hechos punibles”, tal y como le ha solicitado el Ministerio Fiscal. Asimismo, el juez que también considera conveniente mantener el sumario secreto en el Tribunal Supremo.