La empresa 360 Global Media –productora de programas como La Tuerka o Fort Apache, emitidos por Hispan TV–, vinculada a Podemos, ingresó al menos 9,3 millones de euros de empresas que recibían dinero directo de Irán, según informa Fernando Lázaro en El Mundo.
Según los datos recogidos en los informes que el Sepblac –el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias– remitió a la Policía Nacional, desde 2012 hasta 2015, las 16 empresas bajo sospecha de estar realizando operaciones de blanqueo concretaron 67 ingresos en cuentas de la productora en España. En general, se utilizaban bancos intermediarios para hacer las transferencias. Los especialistas de la inteligencia financiera española entienden que trataban por este método de dificultar aún más la localización del origen de los fondos.
Una de las entidades bancarias más utilizadas es el Emirates NBD (National Bank of Dubai), banco de origen desde el que se remitieron 56 de las 67 transferencias. Los especialistas del Sepblac detallan que la procedencia original de todo el dinero es iraní.
Según fuentes cercanas a la inteligencia financiera, los ingresos iniciales en 2012 fueron importantes cantidades, pero, a partir de 2014, las transferencias –en esa época ya realizadas casi en exclusiva desde el Emirates NBD de Dubai– se limitaron a cuantías inferiores a los 40.000 euros, con el fin de evitar los controles internacionales sobre blanqueo de capitales. Los operaciones con dólares no superaron los 600.000 dólares. El primer ingreso fue de 500.000 euros. Los siguientes, de 18.000, 20.000, 22.000, 15.000 y 20.000 dólares.
Dinero para Iglesias
Las investigaciones incluyen las salidas de dinero desde las cuentas de 360 Global Media para el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Tal y como publica Lázaro, concretan 23 transferencias entre enero de 2013 y julio de 2015 por 93.000 euros. Las tres primeras transferencias directas al líder de Podemos se produjeron entre enero y junio de 2013 por un importe de 21.000 euros.
Otras dos se concretaron en agosto y octubre de ese mismo año por 11.764 euros. Entre diciembre de 2013 y octubre de 2014, otras 10 transferencias por un importe de 36.200 euros, según los análisis realizados por los especialistas del Sepblac.
Otras cinco llegaron entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 por 18.479,89 euros. Finalmente, los analistas detectaron otras tres transferencias por 6.356 entre mayo y julio de 2015.