La Guardia Civil registra la casa de la jefa de Antifraude

Guardias de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron este miércoles la vivienda de la inspectora jefe de la Oficina Nacional Antifraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, en una operación realizada en el marco de la llamada "lista Falciani".

Esto se produce porque su marido, Alejandro Pérez Calzada, un gestor de fondos expresidente de Venture Finanzas, presuntamente habría repatriado capitales a España al margen de los cauces legales.

La Guardia Civil también se personó este miércoles en las sedes del banco suizo Mirabaud de Madrid y Barcelona y en el Banco Sabadell, dentro de la investigación por blanqueo de capitales que lleva la Audiencia Nacional sobre el caso.

Según han informado a la agencia Efe fuentes de la investigación, los agentes han requerido información relacionada con la sociedad de inversiones Venture Finanzas, adquirida por Mirabaud e investigada, a partir de la "lista Falciani", por blanquear en España dinero de clientes proveniente de Suiza.

El Banco Sabadell no está implicado

La Guardia Civil también ha entrado en una de las sedes del Banco Sabadell en Madrid para registrar el puesto de trabajo de Carlos Alberto Sánchez, que había trabajado para Venture y ahora ejerce de freelance externo para el Sabadell, entidad que no está implicada en la causa.

En el caso de las sedes de Mirabaud -una de ellas en la calle Fortuny de Madrid-, la Guardia Civil les ha requerido la información con el apercibimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de que se haría un registro si no colaboraban, pero no ha sido necesario porque se les ha facilitado lo que pedían.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan a los dos trabajadores de Venture Finanzas a partir de información extraída de la lista que entregó a las autoridades francesas el exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra Hervé Falciani, con información de decenas de miles de clientes de la entidad que pudieron cometer delito fiscal.

En cuanto al Banco Sabadell, los agentes solo han registrado la mesa de trabajo de ese empleado, que ejerce labores externas de intermediario financiero para el banco pero que hasta hace un año trabajaba en Venture, el motivo por el que se le investiga.

Hace una semana, el Santander

Estas diligencias se han producido unas semanas después de que, el pasado 3 de junio, la Guardia Civil entrara en su Ciudad Financiera del Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, para recabar documentación de cuentas que podrían estar relacionadas con la lista de clientes del HSBC.

El juez De la Mata investiga esta lista desde junio de 2013 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción apoyada en documentación y soportes informáticos aportados por Hervé Falciani.

Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron remitidos a la justicia francesa, que a su vez los envió a los países con los que el Estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, de los que 40 están siendo investigados por presunto delito fiscal en piezas separadas que el propio instructor De la Mata ha enviado a juzgados locales repartidos por toda la geografía española.