El caso formación: una trama organizada permitida por la Junta de Andalucía, según una juez

La afirmación se deduce de los argumentos que utiliza la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que considera que hay indicios suficientes sobre la existencia de una trama organizada alrededor de la entidad Formación Integral para el Empleo SL, cuyas actividades fueron destapadas en exclusiva por Libertad Digital hace casi tres años y en la que había un administrador socialista.

Tras investigar el caso, la juez ha pedido que se juzgue a 9 imputados por delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental.

Tras la instrucción, cuenta ahora El Mundo, la juez concluye que el empresario José Sivianes Sánchez y su sociedad Formación Integral para el Empleo SL obtuvo como subvenciones para programas de formación en los años 2010 , 2011 y 2012 más de cinco millones de euros, sin haber realizado buena parte de los gastos justificados que sólo corresponderían a un treinta por ciento de los importes facturados.

La juez imputa por estos hechos a un total de nueve personas, entre ellos los dueños de la empresa y sus colaboradores. Los acusados son José Sivianes Sánchez, Víctor Manuel Fernández Sanz, Ana María Rodríguez Jesús, María José Mancilla Rodríguez, Nuria Hidalgo Serrano, José Carlos Pérez Núñez , Ana María Ramírez Collado, Antonio Torres Granado y Manuel Jaime Fernández Recio.

El cabecilla de la trama, Sivianes, pudo defraudar importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012, irregularidad propiciada por el sistema o mecanismo utilizado por la Junta de Andalucía.

Así, el auto indica que esta actuación era posible "al amparo del sistema que regula la orden de 23 de octubre del 2009 , artículo 102, que desarrolla el decreto 335/2009 , de 23 de septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que, concedida la subvención por la Junta de Andalucía, se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

Gracias a la investigación judicial se conoce ahora el coste real de la hora de clase de un docente era de 20 euros pero se facturaban 80 euros e incluso se facturaba por duplicado. En varios cursos de Formador Ocupacional de 400 horas cada uno, aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una y finalmente se facturan 800.

La presencia socialista en la trama

Es el caso del conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el actual alcalde de la localidad hasta 2015. Este grupo de empresas de formación recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.

Ferrer Rodríguez tenía su residencia en Moguer, no en Sevilla como la empresa y su presencia resulta de incierta justificación. Ferrer aparecía con el número 17 de la lista de las elecciones municipales del PSOE en Moguer, una poderosa sede del PSOE onubense por la influencia que tiene actualmente en el PSOE andaluz uno de sus máximos dirigentes, el portavoz parlamentario de Susana Díaz, Mario Jiménez, natural de Moguer y con poder indiscutible en la ciudad.

Sivianes Sánchez ha venido recibiendo subvenciones desde, al menos, el año 2008. Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y que reciben subvenciones. La recepción de subvenciones se hace por la vía propia y personal de José Sivianes Sánchez, como persona física, de alta de 2004. También aparece como Instituto Andaluz de Enseñanza.

Las subvenciones recibidas por orden temporal decreciente han sido a través de las siguientes resoluciones:

R. 31/01/2011: 2.324.990 (todas en euros)
R. 21/3/2012 50.000 (art 40)
R. 25/1/2008 163.989
R. 24/1/2008 81.994
R. 24/1/2008 69.762
R. 30/01/2009 309.792 (C1)
R. 30/01/2009 309.792 (R2)

Su empresa, en la que participa con otros, Formación Integral para el Empleo, con actividad desde 2002, tiene domicilio social en c/ San Jorge, propiedad de Ana María Rodríguez Jesús, cónyuge de Sivianes Sanchez, y socia con él en la empresa Sivianes Rodríguez SL, B-91600403 ( C/ Zaragoza nº 33).

Esta empresa ha recibido además las subvenciones siguientes según las resoluciones que se mencionan: .

R. 31/01/2011: 2.211.237 (todas en euros)
R. 21/3/2012 50.000
R. 8/6/2012 43.837 (convocatoria de R.1/8/2011)
R. 24/01/2008: 27.331
R. 24/01/2008: 127.716
R.30/01/2009: 425.700
R.30/01/2009: 425.700

El total hace más 3.200.000 euros por lo que, en conjunto, hablamos de más de 6 millones de euros, esto es, 1.000 millones de las antiguas pesetas.

Además, aparece asimismo la empresa Nuevas Tecnologías Integradas en la Formación SL, con domicilio social c/ San Jorge ,7, mismo que la anterior y en la que asimismo aparece como administrador Juan Luis Ferrer Rodriguez.

En el grupo hay otra empresa, Consultores Integrales Planificados en las Nuevas Estructuras SL, constituida el 13/7/2010, con el mismo domicilio, de momento sin actividad, José Sivianes sucede como administrador a Alejandro Manuel Escudero Fernández.