Castro solicita a Hacienda y a tres bancos información sobre Aizoon

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha pedido a la Agencia Tributaria aclaraciones sobre el impuesto de sociedades a Aizoon, a través de una nueva providencia emitida este lunes en la que también solicita a tres entidades bancarias informes sobre tarjetas bancarias asociadas a cuentas de Aizoon.

Cabe recordar que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares entregó la semana pasada al juez un informe en el que analiza unas 500 facturas expedidas por Aizoon -de la que son copropietarios los duques de Palma- por encargos a distintos proveedores que llevaron a cabo la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como palacete de Pedralbes.

Así lo informaron a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que en general la cuantía de cada factura analizada oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros, si bien ahora el Juzgado debe dirimir si las cantidades, relativas a un total de cinco años, son susceptibles de ser tipificadas como un delito de blanqueo de capitales.

En cualquier caso, según las mismas fuentes, por el momento la Policía ha analizado el 30 por ciento de la totalidad de facturas que restan por estudiar (unas 4.000), respecto a las cuales también informarán más adelante al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

En concreto, fue a finales de julio cuando el magistrado dictó una providencia mediante la cual libró un oficio a la Jefatura Superior a fin de que impulsase una investigación en torno a los proveedores de la empresa Aizoon y otros que nada tengan que ver con las actividades de esta mercantil, que se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente para defraudar a Hacienda.

Aizoon como sociedad 'pantalla'

La Audiencia Provincial de Baleares ha llegado a advertir que los duques se habrían beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes de Nóos. Los investigadores apuntan a que el duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Agencia Tributaria señala que durante los ejercicios de 2007 y 2008, Urdangarin habría defraudado a Hacienda una cuantía de al menos 240.000 euros. Para ello el duque de Palma utilizó Aizoon como pantalla para tributar gastos de carácter personalísimo, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior -el aplicado a las sociedades-.