La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que proceda al "bloqueo preventivo" de las cuentas que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas mantiene en el Lombard Odier de Ginebra (Suiza), en el que en febrero de 2013 contaba con un saldo de 9.159.226 euros.
Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el organismo policial reclama la congelación de los depósitos vinculados a las sociedades Novis y Tesedul y la Fundación Sinequanon, así como "la apertura de las cajas de seguridad y los depósitos cerrados" vinculados a estas cuentas y "la incautación de todo lo que se encuentre en su interior".
El documento de la UDEF, realizado a partir de la comisión rogatoria de las autoridades suizas que revelaba que Bárcenas llegó a acumular 47 millones de euros en dos bancos del país helvético, refleja que su fortuna en el Lombard Odier ascendió a 26.929.851 euros en octubre de 2007. La UDEF, sin embargo, eleva los fondos que el extesorero llegó a tener en Suiza en enero de 2008 a 48.292.341,35 euros.
La Justicia suiza anunció en mayo pasado su intención de bloquear los fondos que el extesorero tenía en el Dresdner Bank, en el que llegó a guardar 22 millones ese año, al iniciar una investigación por blanqueo de capitales. Bárcenas admitió ante el juez que, según el saldo que le trasladó la entidad bancaria, en diciembre de 2012 contaba con 8,3 millones en el LGT, antiguo Dresdner Bank.
La UDEF también sugiere al juez la práctica de otras diligencias como la ampliación de la comisión rogatoria internacional remitida a Estados Unidos para que se proceda al bloqueo de las cuentas de bienes abiertas a nombre del Grupo Sur de Valores y La Moraleja. Pide también que ordene la entrega de toda la documentación vinculada a la contratación, mantenimiento o cancelación de las tres cuentas sucesivas de Bárcenas en el Lombard Odier.
Asimismo, solicita que se identifiquen dos cuentas, una desde la que se transfirieron 300.000 euros al depósito 'Obispado' en diciembre de 2005, abierta en la Banca del Gottardo de Lugano (actual BSI) y otra a la que Bárcenas transfirió 22.000 euros, abierta en el BBI Beyond Boundaries Heliski International Trust, en Vaduz (Liechtenstein). Reclama, además, que se realice un seguimiento de cada uno de los movimientos de fondos de las que fue beneficiario el extesorero desde 1999 hasta la actualidad.
El informe también revela que el empleado del PP Francisco José Yáñez Román, padre de su apoderado en las cuentas suizas, Iván Yáñez, era titular de la cuenta 'Obispado', una de las tres que nutrían los tres depósitos sucesivos que Bárcenas tuvo en el Lombard Odier, que estaban vinculados a las sociedades Novis y Tesedul y a la Fundación Sinequanon. La denominada 'Ranke' tenía "un titular desconocido" y la tercera estaba a nombre de su esposa, Rosalía Iglesias.
Yáñez Román, que era una de las cinco personas de confianza que junto a Bárcenas el extesorero de Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís se llevó a Madrid cuando Manuel Fraga le puso al frente de las finanzas de la formación en 1982, según reconoció el propio Sanchís ante el juez, tenía "capacidad de actuación" en la cuenta de Novis y 'Ranke' y estaba autorizado a recoger su correspondencia. Además, hizo una entrega en efectivo de 200.000 euros.
Tras estallar el 'caso Gürtel', en febrero de 2009, el antiguo responsable de las finanzas del PP puso en marcha "una estrategia para desvincular sus activos en Suiza de su persona y de su mujer", otorgó poderes a Iván Yáñez y desvió fondos a Estados Unidos, Bahamas y Uruguay. Además, realizó dos transferencias de 22.000 euros a Lietchenstein en noviembre de 2012 y enero de 2013.
El perfil del extesorero como inversor, según el informe de la UDEF, estaba caracterizado por tres rasgos: "toma de decisiones propia del cliente sobre sus activos actuando la entidad como mera depositaria, inversión en una cartera de valores integrada por sociedades que cotizan en el mercado bursátil español y control directo de las operaciones". El banco consideraba a Bárcenas "un profesional independiente dedicado al sector inmobiliario" cuyo patrimonio estaba justificado por "la tenencia de inmuebles y obras pictóricas de gran valor".
Respecto de las operaciones de inversión registradas, la UDEF señala que Bárcenas daba "de forma personal y directa" las órdenes de compra y venta y mantenía su cartera de inversiones en empresas españolas del sector bancario, la construcción, las telecomunicaciones y la energía que cotizaban en el Ibex-35.
Además, dedicó una parte de los fondos del Lombard Odier a la adquisición de bonos del Banco Europeo de Inversiones. Su patrimonio experimentó una "progresión" gracias a la "favorable situación macroeconómica" hasta enero de 2008 y "un declive continuado por la pérdida de valor" desde esa fecha.
Al describir la estructura societaria desarrollada por Bárcenas, la UDEF señala que el extesorero contaba con "intermediarios financieros de su confianza" para la configuración de las operaciones mercantiles, jurídicas y financieras. "Este tipo de operadores son elementos comunes en los esquemas complejos de blanqueo de capitales", indica el informe.
Así, destaca que el imputado contrató los servicios de dos entidades, Impala Ltd, con sede en Bermudas, y Favona S.A., encargadas de abrir y gestionar distintas cuentas del extesorero tanto en el Dresdner Bank como en el Lombard Odier.
"Se pone de manifiesto una planificación de especial sofisticación que sólo es posible como resultado de la asistencia de profesionales que creen las estructuras para ocultar tanto el origen como al propietario del dinero", agrega la UDEF.
El informe añade que la contribución de los intermediarios financieros es "importante" porque se encargaron de crear "las estructuras legales que pueden ser empleadas para el blanqueo de los fondos, y por su habilidad para dirigir y desarrollar transacciones eficientemente y evitar que sean detectadas".