María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, pariente lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido este martes que una intermediaria de la red de blanqueo de Gao Ping le hizo dos entregas de dinero a su madre María Inmaculada Borbón dos Sicilias Lubormiska, aunque sólo se conoce la cantidad de una de ellas, 20.000 euros.
En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu -instructor del llamado caso Emperador-, García de Sáez ha reconocido que una persona se puso en contacto con ella en noviembre de 2011, identificada en la causa como Malka Maman (presunta intermediaria de Ping para el blanqueo), y le dijo, en clave, que tenía que hacerle una entrega "de Don Quijote".
En ese momento, tal y como consta en las intervenciones telefónicas, García de Sáez le contestó que no entendía a que se refería y le dijo que tenía que llamar a su madre y, tras recibir instrucciones de ella, volvió a ponerse en contacto con Maman para decirle que su madre le esperaba en su casa de Madrid en La Moraleja, lugar donde se produjo la entrega de 20.000 euros.
En febrero de 2012, esta misma persona volvió a llamarla para hacer una segunda entrega y ella se limitó a decirle que llamara a su madre porque ella estaba en Palma de Mallorca.
Según ha explicado al juez, ella entendió que la persona que la llamó lo hacía de parte de Luis Mestre, gestor de la cuenta que tiene su madre en el banco Heritage de Suiza y que abrió con un millón de euros que recibió de una herencia en Polonia.
Ha asegurado que han regularizado ese dinero acogiéndose a la llamada amnistía fiscal mediante el pago a Hacienda de 14.000 euros, por lo que se le ha requerido la documentación que lo acredite.
Sobre esa cuenta ha señalado que era su madre, también imputada en la causa, quien manejaba los fondos, aunque ha precisado que su progenitora dio su número de teléfono al gestor Luis Mestre para que ella hiciera de interlocutora dada su avanzada edad.
Precisamente, la madre, que también había sido citada hoy a declarar, no ha comparecido tras someterse a un análisis forense en la Audiencia Nacional que ha determinado que sufre una pérdida de memoria moderada.
También está imputada en esta causa la hermana de la madre María Margarita Borbón Dos Sicilias, pero tampoco ha comparecido ante el juez por encontrarse hospitalizada.
De Margarita también constan intervenciones telefónicas en las que el intermediario de Ping se dirige a ella para anunciarle, en clave, que tiene que hacerle sendas entregas de "claveles", una de 100.000 euros y otra de 30.000.
García Sáez ha sido también preguntada por la sociedad KLTC Soluciones Logísticas Automatizadas, que carece de actividad y que también aparece en las intervenciones telefónicas de implicados en la organización.
A este respecto, ha señalado que se trata de una empresa en la que ella figura como apoderada y su hermano como administrador.
Tras ser interrogada durante media hora por el juez y el fiscal Anticorrupción Juan José Rosa, ya que los abogados defensores de imputados en esta misma causa no han hecho preguntas, ninguna de las partes ha pedido medidas cautelares para María Ilia, que permanece imputada, al igual que su madre y su tía, por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
Andreu ha citado esta semana a quince empresarios que supuestamente blanquearon dinero de la red de Gao Ping y a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales.
Esta quincena de imputados está relacionada con la llamada "trama hebrea" de la red de Gao Ping, una organización liderada por Maman y compuesta por otros ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.
La red israelí captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama "receptores", con mucho dinero en paraísos fiscales, y que o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio. Este miércoles han sido citados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós.