El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha detectado que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, habría desviado "al menos" 2,5 millones de euros a dos cuentas localizadas en el banco HSBC en Nueva York (EE.UU), tras haber sido imputado en esta trama de corrupción en el año 2009.
Por esta razón, el magistrado ha enviado una nueva comisión rogatoria a las autoridades de EE.UU con el fin de ampliar los datos sobre los movimientos financieros de Bárcenas.
Según consta en la documentación recibida por el magistrado, el exsenador popular habría desviado al menos 2,5 millones de euros al país americano procedente de Suiza.
De la investigación judicial se desprende que los fondos vinculados a Bárcenas en Suiza ascendieron a 14.885.976 euros a finales de 2005; 19.757.330 euros en 2006; 22.144.832 al término del ejercicio 2007; 13.673.661 en 2008 y 11.853.921 euros en octubre de 2009. El ex tesorero desvió presuntamente estas cantidades bajo la titularidad de la fundación panameña Sinequanon.
Sin embargo, los informes de las autoridades suizas revelan que Bárcenas era el verdadero beneficiario de cuatro cuentas en la entidad Dresdner Bank que estaban a nombre de la fundación panameña Sinequanon.
Actualmente, Luis Bárcenas se encuentra imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.