L D (EFE) La llamada operación "Farol de la Colina" prevé el cumplimiento de 123 órdenes de prisión por evasión de divisas y lavado de dinero en ocho de los 27 estados del país: Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná y Sao Paulo. Igualmente prevé el cumplimiento de 215 órdenes de allanamiento, búsqueda y decomiso de documentos en casas de cambio, agencias de turismo y diferentes oficinas en todo el país.
En un balance provisional, la Policía Federal informó de que arrestó a treinta personas en Sao Paulo, seis en Río de Janeiro y tres en Pernambuco. Dijo igualmente que en los allanamientos fueron decomisados numerosos documentos, archivos de computador, extractos bancarios y recibos.
"El sistema ilegal permitía, por ejemplo, que un narcotraficante realizara un depósito en una casa de cambio en el país y le abrieran automáticamente una cuenta en el exterior, en la que aparecían los recursos", afirmó el comisario Wagner Castilho , portavoz de la Policía Federal en Sao Paulo.
Según Castilho, la red permitió el lavado de millonarios recursos procedentes de actividades ilegales como corrupción, narcotráfico y contrabando. La operación forma parte de una investigación abierta por jueces y policías federales con base en las irregularidades descubiertas por una comisión del Parlamento que investigó la utilización de cuentas en dólares para la evasión de divisas.
Los miembros de la comisión levantaron el sigilo bancario de cientos de banqueros y propietarios de casas de cambio , entre ellos del propio presidente del Banco Central, Henrique Meirelles. Los legisladores descubrieron que varias casas de cambio de todo Brasil, por intermedio de cuentas abiertas legalmente en dólares en el país, remitían al exterior recursos depositados por cientos de personas.
Tales recursos nunca fueron declarados en el país por sus propietarios, como tampoco lo fue su remisión al exterior. Las personas investigadas por la Policía Federal movilizaron en sus cuentas en el exterior cerca de 24.000 millones de dólares entre 1997 y 2000, según la información oficial.
En un balance provisional, la Policía Federal informó de que arrestó a treinta personas en Sao Paulo, seis en Río de Janeiro y tres en Pernambuco. Dijo igualmente que en los allanamientos fueron decomisados numerosos documentos, archivos de computador, extractos bancarios y recibos.
"El sistema ilegal permitía, por ejemplo, que un narcotraficante realizara un depósito en una casa de cambio en el país y le abrieran automáticamente una cuenta en el exterior, en la que aparecían los recursos", afirmó el comisario Wagner Castilho , portavoz de la Policía Federal en Sao Paulo.
Según Castilho, la red permitió el lavado de millonarios recursos procedentes de actividades ilegales como corrupción, narcotráfico y contrabando. La operación forma parte de una investigación abierta por jueces y policías federales con base en las irregularidades descubiertas por una comisión del Parlamento que investigó la utilización de cuentas en dólares para la evasión de divisas.
Los miembros de la comisión levantaron el sigilo bancario de cientos de banqueros y propietarios de casas de cambio , entre ellos del propio presidente del Banco Central, Henrique Meirelles. Los legisladores descubrieron que varias casas de cambio de todo Brasil, por intermedio de cuentas abiertas legalmente en dólares en el país, remitían al exterior recursos depositados por cientos de personas.
Tales recursos nunca fueron declarados en el país por sus propietarios, como tampoco lo fue su remisión al exterior. Las personas investigadas por la Policía Federal movilizaron en sus cuentas en el exterior cerca de 24.000 millones de dólares entre 1997 y 2000, según la información oficial.