El Barcelona no consigue justificar al juez los pagos efectuados a los Negreira a través de una sociedad interpuesta

El F.C. Barcelona que preside Joan Laporta no ha conseguido justificar los pagos efectuados a los Negreira a través de la sociedad interpuesta Best Norton SL.

Tal y como publicó LD, la Guardia Civil no localiza el destino final de 181.500 euros pagados a esta sociedad por parte del club blaugrana. El hijo de Negreira, Javier Enríquez, facturaba al Barça a través de sociedades que estaban a nombre del fallecido directivo de la entidad blaugrana, Josep Contreras. Concretamente, la empresas de Javier Enríquez, Soccercam SL y Estudio ATD SCP, giraban los cobros al Barcelona a través de las sociedades interpuestas de Contreras Tresep 2014 SL y Best Norton SL.

En un oficio de 4 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Guardia Civil afirma que el pasado 18 de octubre la entidad blaugrana remitió 5 bloques documentales en relación a los pagos efectuados a los Negreira a través de la sociedad interpuesta Best Norton SL,por un valor total de 181.500 euros.

Los agentes afirman que "los pagos que el FC BARCELONA imputa a la sociedad BEST NORTON SL, durante los años 2013 (156,080 100€) y 2014 (25 410,00€) suman un total de 181.500,00€. La cuenta beneficiaria de dichos pagos pertenece al Banco Sabadell, y es titular la mercantil BEST NORTON SL y fueron ordenados desde una cuenta de Caixabank, siendo su titular el F.C. Barcelona".

"Dada la antigüedad de dichos pagos, el FCB no ha podido aportar todos los justificantes de pago, ni los movimientos de la cuenta ordenante de las transferencias. Se carece de información detallada de los movimientos bancarios de la cuenta receptora perteneciente a BEST NORTON SL, que puedan esclarecer el destino final de los fondos", añade.

"Ante esta falta de documentación, resulta de especial interés para la unidad de investigación disponer de dichos movimientos bancarios asociados a dicha cuenta bancaria, con el objetivo de verificar la legitimidad de las transacciones realizadas y cerrar de manera definitiva la investigación en torno a los pagos del FÚTBOL CLUB BARCELONA a BEST NORTON SL", concluye.

El juez acuerda nuevas diligencias

En una providencia de 2 páginas, al que ha tenido acceso LD, el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre acuerda recabar la siguiente documentación a petición de la Guardia Civil sobre la cuenta bancaria de la empresa Best Norton SL en el Banco Sabadell del periodo comprendido entre los años 2012-2018 (ambos incluidos):

"Titulares, cotitulares, autorizados, titulares reales, etc... y grado y porcentaje de participación, movimientos bancarios, información completa de los movimientos de fondos mediante cheques con identificación de las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias O perceptoras de los mismos, indicando si se materializaron mediante pago en efectivo o abono en cuenta y, en este último caso, identificación completa de las cuentas de destino menos expresión del titular de las mismas en caso de conocerse", apunta el juez.

"Del resto de productos bancarios", continúa, "con carácter enunciativo, pero no exclusivo: imposiciones a plazo, seguros, planes de pensiones, depósitos, fondos de inversión, etc. contratados por estas personas en el territorio nacional o en el extranjero durante el periodo señalado (2003-2018 ambos incluidos): tipo de producto y personas que los contrataron determinando las fechas de inicio y fin de dichos contratos, identificación de la cuenta bancaria de la que parten dichos productos o en su defecto especificar el origen de los mismos, cuantía de los productos contratados con indicación de las cantidades aportadas o de las que son beneficiarias las dos personas referidas en los mandamientos judiciales, derechos consolidados que los titulares de esos contratos tuviesen actualmente o en su defecto, a la fecha de cancelación de los mismos".

"Se aportará además, información acerca de si las personas relacionadas disponen o han dispuesto de cajas fuertes, cajas de seguridad o productos similares actuales e históricos y, en caso afirmativo, se solicita que por parte de la entidad se impida su apertura", concluye.