L D (EFE) La Audiencia Nacional ha decretado libertad con fianza de 100.000 euros para el consejero de Fórum Filatélico, Francisco López-Gilarte, detenido el pasado 9 de mayo durante la intervención judicial de la filatélica. El abogado de Fórum, José Rofes, ha informado de que la puesta en libertad de su defendido, ha sido solicitada de oficio por la Fiscalía Anticorrupción al valorar que ya no existe riesgo de fuga y que no tiene dominio sobre empresas o cuentas de Fórum Filatélico en el exterior.
El Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decretado la libertad de Lopez-Gilarte tras la petición de la Fiscalía y después de que la defensa lo pidiera en varias ocasiones. La última de ellas fue el 22 de junio durante una vista oral en la que Rofes afirmó que la prisión provisional se había decretado "sin los requisitos para ello". El letrado también ha destacado que "en 27 años de actividad empresarial no existe un solo afectado por comportamiento irregular alguno" de Fórum Filatélico, y argumentó que no existió blanqueo de capitales, ni insolvencia punible, ni administración desleal.
Todavía en prisión
El Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decretado la libertad de Lopez-Gilarte tras la petición de la Fiscalía y después de que la defensa lo pidiera en varias ocasiones. La última de ellas fue el 22 de junio durante una vista oral en la que Rofes afirmó que la prisión provisional se había decretado "sin los requisitos para ello". El letrado también ha destacado que "en 27 años de actividad empresarial no existe un solo afectado por comportamiento irregular alguno" de Fórum Filatélico, y argumentó que no existió blanqueo de capitales, ni insolvencia punible, ni administración desleal.
Todavía en prisión
Tras la salida de López-Gilarte, quedarán en prisión tres directivos de Fórum: el presidente de Fórum, Francisco Briones, y los ex consejeros Miguel Angel Hijón y Agustín Fernández Rodríguez. En la vista oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que las defensas pidieron hoy la libertad de los encarcelados, el fiscal Juan Pavía ha explicado que, a su juicio, López-Gilarte no tiene posibilidad de alterar pruebas, mientras los otros tres directivos sí tienen opción de hacerlo y de acceder a cuentas radicadas en el exterior.
Pavía, que reconoció que paulatinamente va disminuyendo el riesgo de fuga de todos ellos, recordó que Francisco Briones tiene una cuenta en Suiza y que Fernández Rodríguez es administrador de Fórum en Portugal. El juez Santiago Pedraz, que tramitó la causa hasta el pasado 1 de julio en sustitución de Garzón, envió en un primer momento a prisión a cinco directivos de Fórum, aunque después dejó en libertad con fianza al ex director general de la compañía Antonio Merino.
Todos ellos están imputados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.
Pavía, que reconoció que paulatinamente va disminuyendo el riesgo de fuga de todos ellos, recordó que Francisco Briones tiene una cuenta en Suiza y que Fernández Rodríguez es administrador de Fórum en Portugal. El juez Santiago Pedraz, que tramitó la causa hasta el pasado 1 de julio en sustitución de Garzón, envió en un primer momento a prisión a cinco directivos de Fórum, aunque después dejó en libertad con fianza al ex director general de la compañía Antonio Merino.
Todos ellos están imputados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.
La Fiscalía investiga el entramado de Fórum por blanqueo de dinero
La Fiscalía Anticorrupción informó que investiga un "entramado societario complejo" en Reino Unido y España que podría estar implicado en actividades de blanqueo de capitales, así como otros "flujos financieros" desde Holanda, Portugal, Andorra, Suiza y Luxemburgo que pudieran ser delito. Así lo indicó este jueves en una vista pública el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, quien se opuso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la libertad del ex presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones y el antiguo consejero Miguel Angel Hijón, pedida en varias ocasiones por sus abogados.
Según el fiscal "la investigación va a ser más amplia que el tema de los sellos, que puede convertirse casi en una anécdota". Luzón dispone ya de diferentes informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y organismos de control financiero y aduanas de varios países como Suiza, Holanda y Luxemburgo.
El Sepblac ha informado de que cuentas de Briones, imputado por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, se nutrían con operaciones del particular Antonio Málaga, que podría estar detrás de la sociedad Melcart, donde se recibían transferencias desde la filial de Fórum Filatélico en Portugal, de la que era administrador el consejero Alberto Fernández. También, según el fiscal Luzón, se han detectado "flujos financieros" desde Andorra y Portugal, ligados a Fórum Filatélico, hasta Suiza, país al que se han librado varias comisiones rogatorias para bloquear y conocer el objetivo de las cuentas de Francisco Briones allí.
En Luxemburgo, continuó el fiscal, Briones tiene más cuentas en JP Morgan Asset Management por un valor superior a los siete millones de euros, además de otras cantidades en Holanda, que la defensa del ex presidente de Fórum atribuye a varios fondos de inversión.
Por otra parte, el fiscal anticorrupción comentó que el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, será informado en breve de la conexión de Fórum Filatélico con la operación "Ballena Blanca", relativa al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, a través de la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de la sociedad filatélica. A su juicio, "existen actividades altamente sospechosas en la comisión de delitos de blanqueo en Marbella" que habrían contado con el asesoramiento del bufete Cuadra Asociados, con sede en la localidad malagueña.
El Sepblac ha informado de que cuentas de Briones, imputado por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, se nutrían con operaciones del particular Antonio Málaga, que podría estar detrás de la sociedad Melcart, donde se recibían transferencias desde la filial de Fórum Filatélico en Portugal, de la que era administrador el consejero Alberto Fernández. También, según el fiscal Luzón, se han detectado "flujos financieros" desde Andorra y Portugal, ligados a Fórum Filatélico, hasta Suiza, país al que se han librado varias comisiones rogatorias para bloquear y conocer el objetivo de las cuentas de Francisco Briones allí.
En Luxemburgo, continuó el fiscal, Briones tiene más cuentas en JP Morgan Asset Management por un valor superior a los siete millones de euros, además de otras cantidades en Holanda, que la defensa del ex presidente de Fórum atribuye a varios fondos de inversión.
Por otra parte, el fiscal anticorrupción comentó que el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, será informado en breve de la conexión de Fórum Filatélico con la operación "Ballena Blanca", relativa al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, a través de la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de la sociedad filatélica. A su juicio, "existen actividades altamente sospechosas en la comisión de delitos de blanqueo en Marbella" que habrían contado con el asesoramiento del bufete Cuadra Asociados, con sede en la localidad malagueña.